团伙洗钱金额的量刑标准是啥

浦江刑事律师 2025-05-17
1.团伙洗钱量刑依洗钱罪规定。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金,罚金为洗钱额5%~20%。
2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时按洗钱额5%~20%判处罚金。
3.单位犯罪,对单位罚金,对相关负责人,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
4.司法中,“情节严重”包括洗钱数额大、多次洗钱、致重大损失或恶劣影响等。
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结论:
团伙洗钱量刑依情节和主体不同而定,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;单位犯罪的,单位判处罚金,主管及责任人员按情节量刑。
法律解析:
依据法律规定,团伙洗钱适用洗钱罪量刑规则。若情节一般,会被处五年以下有期徒刑或拘役,同时可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。若达到“情节严重”,像洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成重大经济损失或恶劣社会影响等情况,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金幅度同样是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。对于单位犯罪,单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑。如果遇到与洗钱犯罪相关的法律问题,建议向专业法律人士咨询,以便获取准确的法律建议和帮助。
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1.团伙洗钱量刑依据洗钱罪相关规定执行。一般情节下,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重时,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处以相同比例罚金。若为单位犯罪,单位被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
2.对于司法机关,要准确认定“情节严重”情形,如洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成重大经济损失或恶劣社会影响等情况,依法依规量刑。
3.金融机构应加强监管,建立更完善的反洗钱监测系统,及时发现可疑交易并上报。
4.加强社会宣传教育,提高公众对洗钱犯罪危害的认识,鼓励民众举报洗钱行为。
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法律分析:
(1)团伙洗钱量刑依据洗钱罪规定,情节一般时,个人会被处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
(2)若情节严重,个人将面临五年以上十年以下有期徒刑,同时要缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
(3)单位犯罪的,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
(4)司法实践中,洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成重大经济损失或恶劣社会影响等情况会被认定为“情节严重”。

提醒:洗钱是严重违法犯罪行为,无论个人还是单位都应远离。不同洗钱情形量刑不同,若涉及相关问题建议咨询专业法律人士。
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(一)若涉及团伙洗钱,应首先明确自身在团伙中的角色和行为。若为一般参与者,有自首、立功等情节,可争取从轻处罚。比如主动向司法机关交代所知的全部洗钱情况。
(二)若为单位涉及洗钱犯罪,单位应积极配合司法机关调查,主动缴纳罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也应如实供述犯罪事实。
(三)对于洗钱罪的认定和量刑存在疑问,可咨询专业的刑事辩护律师,获取专业的法律建议和辩护策略。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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